Yhtiökokous
Yhtiökokous on Loihde Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkiosta sekä tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut ehdotukset. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.
Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Varsinainen yhtiökokous 2023
Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.5.2023 klo 14.00 Seinäjoella.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Esityslista
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Toimitusjohtajan katsaus (esitysmateriaali)
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Vuosikertomus 2022 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin
Palkitsemispolitiikka 2022 (hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022)
Hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten esittelyt
Yhitökokouskutsun liitteet:
1. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot, nimitystoimikunnan ehdotus
2. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken, nimitystoimikunnan ehdotus (päivitetty 2.5.2023 huhtikuun 2023 keskikurssin pohjalta laskettu merkintähinta)
Osakkeenomistaja Tuulia Holkkolan käsittelyvaatimus Loihde Oyjn varsinaiseen yhtiökokoukseen
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
****
Valtakirjamallit
Valtakirja
Valtuutuksen siirto
Valtuutuksen peruutus
Aiemmat yhtiökokoukset
+ 2022 varsinainen yhtiökokous Yhtiökokouksen pöytäkirja - sulje2022 varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouskutsu 2022 (pdf); linkki yhtiötiedotteeseen
Kokouksen esityslista
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Yhtiökokouksen päätökset
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Loihde Oyj:n vuosikertomus 2021 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin
Palkitsemispolitiikka 2022
Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely
Yhtökokouskutsun liitteet:
1. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot
2. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken (Päivitys 2.5.2022: Liitteeseen 2 lisätty osakekohtainen merkintähinta, joka on laskettu osakkeen huhtikuun keskikurssin perusteella.)
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
+ 2021 varsinainen yhtiökokous Yhtiökokouksen pöytäkirja - sulje + 2020 varsinainen yhtiökokous - sulje + 2019 varsinainen yhtiökokous - sulje + 2018 varsinainen yhtiökokous - sulje + 2017 varsinainen yhtiökokous - sulje + 2017 ylimääräinen yhtiökokous - sulje + 2016 ylimääräinen yhtiökokous + 2016 varsinainen yhtiökokous2021 varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouksen päätökset
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Yhtiökokouskutsu
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Viria Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
Liitteet:
1 Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan
2 Nimitystoimikunnan työjärjestys
3 Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken
Tiedoksi: Hallituksen osakepalkkiojärjestelmän ehdot (hyväksytty yhtiökokouksessa 25.6.2020)
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
2020 varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokokouksen päätökset
Hallituksen katsaus strategiaan ja omistaja-arvon kehittämiseen (pdf)
Hallituksen katsaus (video)
Toimitusjohtajan katsaus 2020 (pdf)
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Yhtiökokouskutsu
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Viria Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
2019 varsinainen yhtiökokous
Kokouskutsu
Vuosikertomus 2018
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
2018 varsinainen yhtiökokous
Kokouskutsu
Vuosikertomus 2017
Toimitusjohtajan katsaus
Viria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2018
2017 varsinainen yhtiökokous
Kokouskutsu
vuosikertomus 2016
Toimitusjohtajan katsaus
Viria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2017
2017 ylimääräinen yhtiökokous
Kokouskutsu
Toimitusjohtajan katsaus
Ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2017 pöytäkirja
