Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma 2024
Aktieägarna i Loihde Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 7 maj 2024 kl. 14.00 i huvudbyggnaden Academill vid Åbo Akademi i Vasa på adressen Strandgatan 2, 65100 Vasa. Mottagande av personer som anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.00.
Aktieägare kan även utöva sin rösträtt genom förhandsröstning. Aktieägare har möjlighet att följa en webbsändning från bolagsstämman. Anvisningar för att förhandsrösta och för att följa webbsändningen finns nedan på denna sida. Webbsändningen börjar på dagen för stämman den 7 maj 2024 uppskattningsvis kl. 14.00. Det är inte möjligt att ställa frågor, lämna förslag eller rösta via webbsändningen. Att följa webbsändningen anses inte vara deltagande i bolagsstämman och inte heller utövande av aktieägarens rättigheter på bolagsstämman.
Kallelse till bolagsstämma 2024
Föredragningslista
Förslag till bolagsstämma
Årsberättelse 2023 (på finska)
Presentation om personerna som föreslås bli styrelsemedlemmar
Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 24 april 2024 är antecknad som aktieägare i Loihde Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finländska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast den 30 april 2024 kl. 16.00. Vid denna tidpunkt ska anmälan vara bolaget till handa. Anmälan och förhandsröstningen börjar den 27 mars 2024 kl. 10.00.
Anmälan till bolagsstämman kan göras:
- a) via denna länk
- b) via e-post till adressen aktiearenden@loihde.com eller
- c) skriftligen till Euroclear Finland Oy, PB 1110, 00101 Helsingfors.
I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. Vid anmälan via webbplatsen används stark autentisering med finländska bankkoder. De personuppgifter som aktieägare överlåter till Loihde Abp eller Euroclear Finland Oy används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandling av därtill anknutna nödvändiga registreringar.
Aktieägaren, dennes representant eller ombud ska vid behov på platsen för stämman kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.
Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 24 april 2024 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 2 maj 2024 kl. 10.00 tillfälligt finns antecknad i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del betraktas detta som anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar som gäller tillfälligt införande av aktieägare i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsanvisningar samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt samt se till att vid behov förhandsrösta på ägaren till förvaltarregistrerade aktiers vägnar innan anmälningstiden för ägare av förvaltarregistrerade aktier upphör.
Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Förutom att inlämna fullmakter ska aktieägaren eller dennes ombud anmäla sig till bolagsstämman på det sätt som beskrivs i den här kallelsen. Skyldigheten att anmäla sig gäller även aktieägare som gett s.k. långtidsfullmakter eller deras ombud.
Aktieägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman och dessa företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Blanketten för fullmakten och röstningsinstruktionerna finns på Loihdes webbplats www.loihde.com/bolagsstamma.
Den undertecknade fullmakten ska skickas via e-post till adressen aktiearenden@loihde.com eller per post till Euroclear Finland Oy, PB 1110, 00101 Helsingfors. Fullmakten ska vara framme senast den 30 april 2024 kl. 16.00.
En aktieägare som är en fysisk person kan som alternativ till traditionell fullmakt bemyndiga ett ombud i samband med den elektroniska anmälan.
En aktieägare som är en organisation kan även använda den elektroniska Suomi.fi-fullmaktstjänsten i stället för en traditionell fullmakt. Härvid bemyndigar organisationen sitt utsedda ombud i Suomi.fi-tjänsten på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter genom att använda fullmaktsärendet ”Företrädande vid bolagsstämman”. I Euroclear Finland Oy:s bolagsstämmotjänst ska ombudet i samband med registreringen identifiera sig med stark elektronisk autentisering och därefter kontrolleras det elektroniska bemyndigandet automatiskt. Stark elektronisk autentisering fungerar med bankkoder eller mobilcertifikat. Mer information finns på sidan suomi.fi/fullmakter.
Förhandsröstning
Aktieägare som har ett finländskt värdeandelskonto kan rösta på förhand via bolagets webbplats gällande vissa punkter på bolagsstämmans föredragningslista mellan den 27 mars 2024 kl. 10.00 och den 30 april 2024 kl. 16.00.
För att kunna förhandsrösta måste aktieägaren först anmäla sitt deltagande i bolagsstämman.
En aktieägare som har förhandsröstat kan inte utnyttja sin frågerätt eller rätten att kräva omröstning i enlighet med aktiebolagslagen, om aktieägaren inte personligen eller via ombud deltar i stämman på plats.
Det är inte möjligt för aktieägarens ombud att rösta på förhand på aktieägarens vägnar.
För ägare av förvaltarregistrerade aktier sker förhandsröstningen genom kontoförvaltaren. Kontoförvaltaren kan förhandsrösta på de ägare av förvaltarregistrerade aktiers vägnar som denne representerar i enlighet med ägarnas röstningsanvisningar inom den utsatta anmälningstiden för förvaltningsregistrerade aktier.
Beslutsförslag som eventuellt är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman. Villkoren för den elektroniska förhandsröstningen och andra relevanta instruktioner finns på anmälningssida.
Möjlighet att ställa frågor på förhand
Aktieägare har möjlighet att på förhand inkomma med frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman. Frågorna bör tillställas bolaget senast den 30 april 2024 kl. 16 via e-post till adressen viestinta@loihde.com. Bolaget avser att i möjligaste mån besvara frågorna under bolagsstämman.
De på förhand inkomna frågorna är inte frågor i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen, utan sådana frågor med stöd i lagens frågerätt ska ställas på bolagsstämman.
Möjlighet att följa stämman via videosändning på internet
Aktieägare har möjlighet att följa en videosändning från bolagsstämman på internet. Att följa bolagsstämman via videosändningen anses inte utgöra deltagande i bolagsstämman, och via videosändningen är det heller inte möjligt att på bolagsstämman utöva frågerätt eller andra rättigheter som aktieägaren har i enlighet med aktiebolagslagen.
För att följa videosändningen måste aktieägaren registrera sig som följare av sändningen här senast den 5 maj 2024. Vi skickar länken den 6 maj 2024.
Övrig information
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen frågerätt vid stämman beträffande ärenden som behandlas på stämman.
Ändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.
———————————-
Fullmakter
Fullmakt
Transport av fullmakt
Återtagande av fullmakt
——————————-
Tidigare bolagsstämmor
+ Bolagsstämma 2023 Loihde Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 4 maj 2023 kl. 14.00 i Seinäjoki. Protokoll (på finska) Dataskyddsbeskrivning för bolagsstämma - stäng
Ordinarie bolagsstämma 2023
Beslut vid ordinarie bolagsstämman (på finska)
Kallelse till bolagsstämma
Föredragningslista
Förslag till bolagsstämma 2023
Verkställande direktörens översikt (presentation, på finska)
Verkställande direktörens översikt (video, på finska)
Loihde Abp:s årsberättelse 2022 (på finska) som innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport
Styrelsens verksamhetsberättelse 2022
Ersättningspolicy (på finska)
Presentation om personerna som föreslås bli styrelsemedlemmar
Bilagor (på finska):
Villkor för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentssystem
Villkor för den riktade aktieemission mot vederlag som är en del av det långsiktiga aktiebaserade incitamentssystemet för styrelsen och fördelningen av aktier mellan tecknarna (uppdaterad 2.5.2023)
Aktieägare Tuuli Holkkolas yrkande till Loihde Abp:s ordinarie bolagsstämma
+ Bolagsstämma 2022 Protokoll (på finska) - stäng
Ordinarie bolagsstämma 2022
Kallelse till bolagsstämma (pdf); länk till företagsmeddelande
Föredragningslista
Förslag till bolagsstämma
Loihde Abp:s årsberättelse 2021 (på finska), som innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, koncernbokslut, bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport
Ersättningspolicy (på finska)
Presentation om personerna som föreslås bli styrelsemedlemmar
Bilagor:
Villkor för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentssystem
Villkor för den riktade aktieemission mot vederlag som är en del av det långsiktiga aktiebaserade incitamentssystemet för styrelsen och fördelningen av aktier mellan tecknarna (Uppdatering 2.5.2022: I bilaga 2 har tillagts det aktiespecifika teckningspriset som har beräknats utgående från aktiens medelkurs under april.)
Dataskyddsbeskrivning för bolagsstämma
+ Bolagsstämma 2021
Bolagsstämma 2021
Protokoll (på finska)
Beslut vid ordinarie bolagsstämman (på finska)
Verksällande direktörens översikt (pdf, på finska)
Verkställande direktörens översikt (video, på finska)
Kallelse till bolagsstämma
Förslag till bolagsstämma
Viria Abp:s årsberättelse och bokslut 2020
Bilagor (på finska)
1 Bolagets bolagsordning i dess ändrade form
2 Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
3 Villkor för en riktad emission mot vederlag som en del av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna samt fördelningen av aktierna mellan tecknarna
Till kännedom: Villkor för ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna (godkänd i bolagsstämman den 25 juni 2020)
Dataskyddsbeskrivning för bolagsstämma
- stäng
+ Bolagsstämma 2020
Bolagsstämma 2020
Protokoll (på finska)
Styrelsens översikt av bolagets strategi och utveckling av ägarvärde (pdf)
Styrelsens översikt av bolagets strategi och utveckling av ägarvärde (video)
Verkställande direktörens översikt (pdf)
Verkställande direktörens översikt (video)
Kallelse till bolagsstämman
Förslag till bolagsstämma
Viria Abp:s årsberättelse och bokslut för år 2019
- stäng
+ Bolagsstämma 2019
+ Protokoll från tidigare bolagsstämmor
Protokoll från tidigare bolagsstämmor
Protokoll, Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 (på finska)
Protokoll, Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017 (på finska)
Protokoll, extra bolagsstämma 19.1.2017 (på finska)
Protokoll, Anvia Abp:s extra bolagsstämma 29.6.2016 (på svenska)
Protokoll, Anvia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016 (på finska)
- stäng