Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026
13.1.2026 08:00:00 EET | Loihde Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 28.4.2026. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2025).
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Marko Kauppi, Tuulia Kuoppamäki, Juha Murtopuro, Jari Niska, Anni Ronkainen ja Christian Wetterstrand.
Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.
2. Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille seuraavia vuosipalkkioita:
- Hallituksen puheenjohtaja 60 000 e (nyt 55 000 e)
- Hallituksen varapuheenjohtaja 41 500 e (nyt 40 000 e)
- Hallituksen jäsen 28 500 e (nyt 27 500 e)
- Valiokunnan puheenjohtaja 7 300 e (nyt 7 000 e)
- Valiokunnan jäsen 3 600 e (nyt 3 500 e)
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.
3. Hallituksen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvien palkkio-osakkeiden maksaminen
Loihde Oyj:n yhtiökokous päätti 25.6.2020 hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle suunnatusta maksuttomasta osakeannista päättämistä Järjestelmän neljännen Ansaintajakson 5.5.2023–31.12.2025 Sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että ao. ansaintajaksolle osallistuneille ja Järjestelmän ehdot täyttäville luovutetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi vastikkeeton Sitouttamisosake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli Juha Murtopurolle ja Anni Ronkaiselle kullekin 139 Sitouttamisosaketta. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina.
4. Nimitystoimikunnan palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkioiksi
- Nimitystoimikunnan pj. 4 200 e (nyt 4 000 e)
- Nimitystoimikunnan jäsen 2 600 e (nyt 2 500 e)
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin syyskuussa 2025 Jussi Hattula, Juha Koivisto, Matti Kulmakorpi, Johannes Piha ja Petri Tuutti. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Petri Tuutti toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.
Lisätietoja
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Petri Tuutti, puh. +358 40 532 7999
Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. +358 44 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com
Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 760, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2024 oli 140 miljoonaa euroa. loihde.com